证券代码:603279证券缩写:金靖环境保护公告编号。:2019-017
董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要提示:
？本次会议是否有任何被否决的动议:没有
一、会议召集和出席情况
(2)股东大会地点:金靖环保有限公司德州经济开发区京华北路会议室
(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，股东大会的主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，姜桂婷董事长主持。会议采用现场投票和在线投票相结合的方式进行投票。会议的召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况
1.公司现有8名现任董事和8名参与者，其中包括郎蒙董事和独立董事耿建新通讯员。
2.公司现有监事3名，出席人员3名，其中监事张强荣出席了会议。
3.董事会秘书出席了会议。公司高管出席了会议。
4.股东大会选举产生的独立董事候选人出席了会议。
二.审议法案
(1)非累积投票动议
1.提案名称:关于变更公司经营范围的提案
审查结果:通过
投票:
2.议案名称:关于修改公司章程和工商变更登记的议案
3.提案名称:关于公司变更会计师事务所的提案
4.提案名称:关于公司2019年半年度利润分配方案的提案
(二)累积投票议案的表决
1.关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
(三)现金股利投票
(四)重大事项涉及5%以下股东的投票情况
(五)议案表决的相关信息
提案1和提案2是特别决议，已获出席会议的有效有表决权股份总数的三分之二以上通过。
三.律师的证人
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京骏智律师事务所
律师:王海清和陈鹏鹏
2.律师见证结论意见:
本次股东大会的见证律师认为，2019年第五次临时股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。参加公司2019年第五次临时股东大会的人员资格合法有效。本公司2019年第五次临时股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。股东大会通过的决议合法有效。
四.参考文献目录
1.金靖环保有限公司2019年第五次临时股东大会决议；
2.北京君智律师事务所关于金靖环保有限公司2019年第五次临时股东大会的法律意见。
金靖环保有限公司
2019年9月16日